Следственной частью по расследованию организованной преступной деятельности СУ УМВД России по Сахалинской области окончено расследование ряда уголовных дел в отношении группы лиц, занимавшихся сбытом наркотиков синтетической группы.
Фигурантами являются три человека. В том числе, обвиняемым инкриминируется легализация денежных средств, незаконно полученных от наркобизнеса.
Полицейскими было установлено, что трое злоумышленников организовали сеть сбыта синтетических наркотиков на территории островного региона.
Один из них получал партию наркотиков на «реализацию», а еще двое занимались их фасовкой, распределением по тайникам-закладкам и дальнейшим сбытом.
Чтобы замаскировать прибыль от противоправной деятельности, злоумышленники получали оплату от координаторов криптовалютой.
Затем с целью легализации средств, добытых противоправным путем, они совершали ряд финансовых операций, при которых преобразовывали электронную валюту и выводили на банковские карты под видом обычных переводов.
Следствием установлено, что таким способом обвиняемым удалось извлечь доход от противоправной деятельности на общую сумму около 1,5 миллиона рублей.
При проведении операции по задержанию злоумышленников полицейские обнаружили в квартирах и тайниках наркотические средства, подготовленные к сбыту.
Также при обысковых мероприятиях оперативниками были изъяты компьютеры и банковские карты, на которые злоумышленники выводили деньги, полученные от сбыта запрещенных веществ.
В настоящий момент следователями собрана исчерпывающая база доказательств, указывающая на совершение фигурантами преступлений, предусмотренных ст. 228.1 (незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов), а также преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 174.1 УК РФ – легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления, сообщает пресс-служба УМВД России по Сахалинской области.
