Служба безопасности Украины (СБУ) разоблачила гражданина РФ, подозреваемого в выводе 16 млн. долларов за пределы страны. Об этом сообщается на сайте спецслужбы.

В СБУ считают, что мужчина переводил деньги на счета российских финансовых учреждений. Якобы он «создал механизм проведения фиктивных финансово-хозяйственных операций для аккумулирования, транзита и вывода средств». Ежемесячный оборот его деятельности составлял 2 млн. долларов, отмечается в сообщении. «Всего злоумышленник успел вывести из Украины 16 миллионов долларов», — заявили в ведомстве.

Россиянина задержали сотрудники СБУ при перевозке в автомобиле 210 тыс. долларов наличными. У него изъяли оргтехнику, реквизиты и оттиски печатей зарубежных банков, офшорных компаний, а также платежные документы, подтверждающие фиктивные финансово-хозяйственные операции.

СБУ также опубликовала фото денег, найденных при задержанном. Спецслужба показала и его загранпаспорт. Документы принадлежат человеку по имени Евгений Владимирович, родившемуся в Сахалинской области в 1964 году.

Постоянный адрес новости:
http://news.rufox.ru/texts/2016/08/06/313036.htm

Источник:
Новости РуФокс